Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Первый Московский завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Москва
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739693772
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734034454
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 37851-H
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7734034454
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.01.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.01.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и определение формы проведения собрания;
2.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
3.Передача функций счетной комиссии регистратору – АО «Сервис-Реестр».
4.Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5.Утверждение формы и текста уведомления акционеров Общества о проведении Собрания.
6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
7.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ПМЗР».
8.Об определении цены выкупа акций и установлении порядка осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
9.Утверждение проектов решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПМЗР».
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска - 1-04-37851-H, дата государственной регистрации – 05.11.2002 г.
привилегированные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска – 2-02-37851-H, дата государственной регистрации – 05.11.2002 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.В.Лицарева
3.2. Дата: 19.01.2023